India’s Biggest Bank Fraud: बैंक धोखाधड़ी में ₹ 415 करोड़ संपत्ति जब्त, दोषी हुए गिरफ्तार !

प्रवर्तन निदेशालय ने आज 415 करोड़ रुपये की संपत्ति और भारत के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी बिल्डर को कुर्क कर लिया। रेडियस डेवलपर्स के संजय छाबड़िया और एबीआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर के अविनाश भोसले को यस बैंक-डीएचएफएल (दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) मामले में गिरफ्तार किया गया। जिससे बैंकों को ₹ 34,000 करोड़ से अधिक का कथित नुकसान हुआ था साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोपी बिल्डर की संपत्ति से अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जब्त किए जाने के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया।

महंगी लग्जरी कारों के साथ साथ जब्त किये गए हेलीकॉप्टर

केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते पुणे में अविनाश भोसले का हेलीकॉप्टर पाया था।वहीं आज मुंबई के सांताक्रूज में ₹ 116.5 करोड़ की एक लैंड पार्सल, श्री छाबड़िया की कंपनी के 25% इक्विटी शेयर बेंगलुरु में स्थित एक लैंड पार्सल में ₹ 115 करोड़ के, सांताक्रूज़ में ₹ 3 करोड़ के एक और फ्लैट, बई में एक डुप्लेक्स फ्लैट के रूप में ₹ 102.8 करोड़,पुणे में एक भूमि पार्सल ₹ 14.65 करोड़र भूमि पार्सल ₹ 29.24 करोड़ नागपुर में एक भूमि पार्सल ₹ 15.52 जब्त किया गया।

जांच में पता चली कई अन्य बाते

ईडी ने अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो अस्थायी कुर्की आदेश जारी कर दिए हैं ED यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन की एक प्राथमिकी के आधार पर जांच कर रही है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि श्री कपूर ने यस बैंक के माध्यम से डीएचएफएल को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कपिल वधावन और अन्य के साथ “एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया” था।प्रवर्तन निर्देशालय के अनुसार राणा कपूर ने यस बैंक को डीएचएफएल के अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में ₹ 3,700 करोड़ और डीएचएफएल के मसाला बॉन्ड में ₹ 283 करोड़ का निवेश करने के लिए मिला था । इसके साथ ही, कपिल वधावन ने डीएचएफएल के माध्यम से राणा कपूर की एक कंपनी को ऋण की आड़ में 600 करोड़ रुपये की रिश्वत का भुगतान किया।

बरामद की कई महंगी पेंटिंग और घड़ियां

ईडी ने कहा सीबीआई ने पिछले हफ्ते मामले में आगे की तलाशी के दौरान कई करोड़ की पेंटिंग और घड़ियां भी बरामद की थीं।जांच एजेंसी ने कहा कि डायवर्ट किए गए फंड से कई करोड़ रुपये की चीजें खरीदी गईं।एफएन सूजा (1964) द्वारा बनाई गई दो पेंटिंग और दूसरी एसएच रजा (1956) द्वारा बनाई गई 5.50 करोड़ रुपये (लगभग); जैकब एंड कंपनी और फ्रैंक मुलर जेनेव की दो घड़ियां 5 करोड़ रुपये (लगभग) और सोने और हीरे के आभूषणों सहित 2 करोड़ रुपये (लगभग) की चूड़ियाँ और हार बरामद की गईं।

ईडी ने पहले ₹ 1,412 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की थीं, वधावन के 5 हाई-एंड वाहनों को जब्त किया था, जिनकी अनुमानित कीमत ₹ 12.59 करोड़ थी, और मामले में राणा कपूर की ₹ 600 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क की थी। एजेंसी ने इस साल की शुरुआत में कपिल वधावन, धीरज वधावन और राणा कपूर को गिरफ्तार किया था। वे अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।

हैशटैग भारत की हिन्दी वेबसाईटके लिए आप यहां www.hashtagbharatnews.com क्लिक कर सकते हैं! आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं!