प्रवर्तन निदेशालय ने विवो इंडिया के 119 बैंक खातों को किया जब्त !

ईडी के मुताबिक, वीवो इंडिया (Vivo India)ने 62,476 करोड़ रुपये चीन को भेजे।प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर में 48 स्थानों पर तलाशी के बाद विवो इंडिया के 66 करोड़ रुपये की सावधि जमा सहित 465 करोड़ रुपये के साथ विभिन्न संस्थाओं के 119 बैंक खातों को जब्त कर लिया है।

मामला दर्ज किया गया

ईडी ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर शिकायत के आधार पर जीपीआईसीपीएल, उसके निदेशकों, शेयरधारकों और प्रमाणित करने वाले पेशेवरों के खिलाफ दिसंबर 2021 में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर फरवरी 2022 में मामला दर्ज किया गया था।

आरोप सही पाए गए

प्राथमिकी के अनुसार, GPICPL और उसके शेयरधारकों ने निगमन के समय जाली पहचान दस्तावेजों और जाली पतों का इस्तेमाल किया था।ईडी ने एक बयान में कहा, “आरोप सही पाए गए क्योंकि जांच से पता चला कि जीपीआईसीपीएल (GPICPL) के निदेशकों द्वारा उल्लिखित पते उनके नहीं थे, लेकिन वास्तव में यह एक सरकारी भवन और एक वरिष्ठ नौकरशाह का घर था।”

कुल 18 कंपनियों विभिन्न राज्यों में फैली

ईडी ने आरोप लगाया है कि GPICPL के निदेशक बिन लू भी वीवो के पूर्व निदेशक थे। उन्होंने वर्ष 2014-15 में वीवो के शामिल होने के ठीक बाद, एक ही समय में कुल 18 कंपनियों में विभिन्न राज्यों में फैली है ।देश भर में कई कंपनियों को शामिल किया था।

73 लाख रुपये नकद भी जब्त

ये प्रेषण कथित तौर पर भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए भारतीय निगमित कंपनियों में भारी नुकसान का खुलासा करने के लिए किए गए थे।वित्तीय जांच एजेंसी ने वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसकी 23 संबद्ध कंपनियों जैसे ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (GPICPL)से जुड़े स्थानों पर तलाशी ली थी।ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दो किलोग्राम सोने की छड़ें और 73 लाख रुपये नकद भी जब्त किए हैं।

GPICPL को शिमला में पंजीकृत किया

GPICPL को 3 दिसंबर 2014 को शिमला में पंजीकृत किया गया था।विवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और यह दिल्ली में पंजीकृत थी।